Вебинар "Элементы эффективного риск-контроля: санкционный комплаенс"

11 ноября в 15:00 состоится вебинар LexisNexis совместно с Альфа -Банком.

Программа вебинара:

- Каковы основные обязательства топ-менеджеров по риск-контролю?

- Какие этапы внутреннего контроля особенно важны?

- Как выявлять рисковые активы?

- Каковы «красные флаги» при взаимоотношении с контрагентами?

- Как проводить комплаенс тренинг?

- Какие инструменты использовать для комплаенс процедур? Как не попасть в санкционные списки OFAC по штрафам?