Lexis KYC

Подробнее о Lexis KYC Report

Lexis KYC Report

LexisNexis предлагает KYC REPORT (Стандартный отчет*) в него входит:

  • Подробная информация о компании: корпоративная  структура, ее деятельность, контактные данные, количество работников
  • Информация об акционерах, членах совета директоров, должностных лицах и руководителях
  • Коммерческая деятельность компании, деловые партеры, финансовая информация, бухгалтерская отчетность
  • Оценка финансовых рисков

*наличие и полнота информации зависит от страны, в которой находится компания

Lexis KYC Gold Report (Расширенный  отчет*)

В KYC Gold  Report  входит:

Ведение бизнеса с кем-либо, кто является или был скомпрометирован в коррупционных делах может представлять реальный финансовый и репутационный риск.

  • Вся информация KYC REPORT
  • Государственные и политические связи: проверка компании, акционеров и директоров по спискам PEP
  • Проверка компании по спискам санкций  и дополнительным спискам особого внимания
  • Мониторинг СМИ на наличие негативных новостей
  • База данных судебных разбирательств: обзор локальных и глобальных судебных баз данных

Lexis Person Check
Person Check information

  • Персональная информация
  • Адрес
  • Биографические данные
  • Бизнес связи и основной вид деятельности
  • Платежеспособность (кредитная история, банкротство)
  • Имущественные владения (акции, недвижимость)
  • Займы, активы, история уголовных дел
  • Мониторинг СМИ на наличие негативных новостей
  • Проверка по спискам санкций и PEP листам

*наличие и полнота информации зависит от страны в которой находится  физическое лицо

 

Все отчеты LexisNexis формируются на основе публичных данных и информации полученной из местных реестров.