Безопаcность компании. KYC и AML процессы

23 июня 2016 в Marriott Tverskaya, 1-ая Тверская - Ямская, 34 прошла конференция 

"Безопаcность компании. Предотвращение мошенничества. KYC и AML процессы"

 

СПИКЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ:

Гандольфо Иаконо, Генеральный директор  LexisNexis Russia & Eastern Europe

Андрей Глазунов,  Руководитель IT департамента, Института проблем безопасности и анализа информации

Ирина Синицина,  Начальник отдела финансового мониторинга, ВТБ Капитал

Равшан Халиков, Руководитель юридической службы, Открытие Капитал

Владимир Ботанцов, Руководитель департамента анализа рисков, Российская венчурная компания

Недолужко Оксана, Независимый эксперт, член Международной Ассоциации Комплаенс

Андрей Кульпин, Начальник Управления защиты IT инфраструктуры, Норильский Никель

Тигран Малхасян, Руководитель департамента комплаенс, Вымпелком

ВОПРОСЫ МЕРОПРИЯТИЯ:

  • Изменения в подходах к проверке информации для целей предотвращения мошенничества. Доступность информации и достоверность данных
  • KYC и AML процессы
  • Система оценки рисков
  • Трансграничные финансовые и налоговые преступления
  • Расследование трансграничных международных преступлений. Возврат активов с минимальными потерями
  • Кибер безопасность
  • Взаимодействие службы безопасности с другими подразделениями компании

9:30-10:00 Регистрация. Приветственный кофе

10:00-11:00  Сессия 1

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РИСКОВ В КОМПАНИИ

  • Внедрение и оптимизация системы оценки рисков
  • Мониторинг контрагентов для минимизации рисков мошенничества, включая налоговые риски
  • Установление и подтверждение связи компаний через бенефициаров, учредителей и руководителей при формальном отсутствии признаков прямой аффилированности

Модератор: Оксана Недолужко

  • Владимир Ботанцов

11:00-11:45  LexisNexis бизнес-кейс

11:45-12:00  Кофе-брейк

12:00- 13:30  Сессия 2

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРПОРАТИВНОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ

  • Преодоление сложностей трансграничных расследований в России, Восточной Европе и развивающихся странах
  • Автоматизация процессов по борьбе с мошенничеством в российских условиях
  • Кадровая безопасность
  • Мероприятия по выявлению коррупции в компании и дальнейшие действия
  • Трансграничные налоговые преступления

Модератор: Дмитрий Григорьев

13:30- 14:30 Обед

14:30- 15:30 Сессия 3

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДХОДАХ К РАБОТЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ ДЛЯ KYC  И AML  ПРОЦЕССОВ

  • Процесс идентификации, смена ориентиров (доступность информации)
  • Незаконное и несанкционированное распространение информации. Как предотвратить риск утечки информации
  • Конфликт между защитой персональных данных и требованиями по их проверке
  • Потенциальный риск ответственности за сбор, хранение и трансграничный обмен персональными данными
  • Раскрытие информации о компании за рубежом. Подводные камни
  • Информационная и кибербезопасность компании «Норильский Никель»

Модератор: уточняется

  • Равшан Халиков
  • Андрей Кульпин

15:30- 16:00 Кофе-брейк

16:00- 17:00 Сессия 4

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕПАРТАМЕНТОВ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И IT БЕЗОПАСНОСТИ, КОМПЛАЕНС, ЮРИДИЧЕСКОГО  ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ  KОМПЛАЕНС-ФУНКЦИЙ

Модератор: Уточняется

  • Оксана Недолужко
  • Андрей Кульпин

17:00-18:00 ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА


Фотоотчёт доступен по ссылке