Lexis® Diligence

Lexis® Diligence - интегрированная база данных для комплексной проверки организаций и физических лиц на благонадежность (due diligence)

Вы получаете доступ к информации, которая позволит Вам принять правильное решение и выстроить комплексную защиту Вашего бизнеса.

База Lexis® Diligence предоставляет подробную информацию о компании, руководстве и акционерах, структуре компании, а также позволяет выстраивать цепочки собственников и бенефициаров, находить информацию об оффшорах.

Основные преимущества Lexis® Diligence:

  • Проверка по 650 базам данных
  • Глобальный архив новостной информации
  • 12 000 источников (новости, негативные новости)
  • Более 500 источников биографических данных
  • Информация по странам для оценки страховых рисков
  • Отчеты для внутреннего аудита
  • Информация о банковских счетах, кредитной истории и бухгалтерской отчетности

Lexis® Diligence содержит:

  • Информацию о компаниях: проверка юридического лица, получение информации о бизнесе и структуре управления
  • Архивы применения санкций, справки по PEP (politically exposed persons) и вотч-листы: проверка по черным спискам и историям санкций (OFAC, HM Treasury, FBI), база данных по  800 000 политическим деятелям
  • Глобальный архив новостей: проверка по 23 000 международным, национальным и региональным СМИ и блогам. Глубина архива составляет более 35 лет. Этот инструмент позволяет  получить информацию, не доступную в Интернете
  • Юридическую историю: уменьшение юридических рисков благодаря доступу к глобальной базе данных прецедентов и справочной информации по судебным делам
  • Биографии: изучение биографии контрагента по 500 биографическим источникам, в том числе, Who’s Who и Debrett’s
  • Информацию по странам: определение стран с высоким уровнем риска на основе отчетов мировых СМИ и углубленных аналитических докладов Economist Intelligence Unit

 

Lexis® Diligence используют специалисты по экономической безопасности, внутреннему аудиту, специалисты по compliance и юристы.

Проверка контрагента - это просто

Узнайте больше по телефону: +7 (495) 937 68 61 доб. 147

Для получения пробного доступа заполните форму обратной связи.

 

 

Узнайте о продукте больше

Image CAPTCHA
регистр символов не имеет значения